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Cayeron 7 blanqueadores

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La Fiscalía afectó redes dedicadas al blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes

● Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos.

● Los siete procesados fueron imputados por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

La Fiscalía General de la Nación afectó a tres organizaciones ilegales dedicadas al blanqueo de capitales, que estarían vinculados con el tráfico transnacional de estupefacientes de redes criminales en Turbo (Antioquia), que enviaban cargamentos a Holanda y Bélgica en Europa.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció la existencia de los clanes familiares: ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, cuyos integrantes se encargarían de coordinar las acciones para dar apariencia de legalidad a los dineros. Uniformados del SIU DIRAN fueron los encargados de capturar en el Urabá antioqueño a Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias El Viejo; Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.

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Estas personas fueron imputadas, según sus eventuales responsabilidades individuales, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Actividades de policía judicial como seguimientos a personas, rastreos en bases de datos, entre otras labores, determinaron que dichas conductas habrían sido cometidas 2015 y 2020.

En este período, los procesados presuntamente constituyeron sociedades agrícolas e inmobiliarias; y adquirieron inmuebles y vehículos para burlar la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas.

Estas actividades habrían reportado para las redes criminales incrementos patrimoniales cercanos a los 44.000 millones de pesos.

Por petición de la Fiscalía, el juez con función del control de garantías impuso a los investigados, medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Hallazgo de fosa común con ocho víctimas de las disidencias de las FARC en Guaviare

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Estas personas habrían sido citadas por integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc por sospecha de la posible creación de una célula del ELN en la zona.

Con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido # 11 del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común en zona rural de Calamar (Guaviare).

De acuerdo con el reconocimiento preliminar de los familiares, se trata de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

El hallazgo se originó en la activación de mecanismos de búsqueda urgente el pasado mes de abril, ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC que delinquen en esa región.

La indagación ha permitido establecer que el 4 abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser “interrogadas” sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial.

Días después, las ocho personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado. Según la investigación, los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región.

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7 inmuebles, 12 vehículos y otros incautados

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Afectados con fines de extinción de dominio bienes de red delincuencial señalada de desviar ketamina para la fabricación de drogas sintéticas

Se trata de 7 inmuebles, 12 vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, avaluados en más de 2.490 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 21 bienes que pertenecerían a los integrantes de la red delincuencial ‘Space II’, señalada de obtener y desviar ketamina para la elaboración de drogas sintéticas.

Los elementos materiales probatorios obtenidos indican que la estructura delictiva constituyó una empresa en Cota (Cundinamarca) para importar, distribuir y comercializar medicamentos veterinarios sometidos a control, como la ketamina.

De esta manera, la organización ingresaba diversas cantidades al país, lograba la nacionalización del producto y mediante diferentes maniobras fraudulentas lo enviaba a terceros que se dedicaban a la fabricación de tusibí y éxtasis en Bogotá y Medellín (Antioquia).

Los bienes afectados, avaluados en algo más de 2.490 millones de pesos, habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita o adquiridos con recursos ilegales.

Están representados en 7 inmuebles, 12 vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio. Las propiedades ubicadas en Bogotá, Medellín y Santa Fe de Antioquia (Antioquia), fueron ocupadas en diligencias realizadas por la Policía Nacional.

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Tenía azotado al Caquetá

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‘Jimmy leal’, cabecilla de las disidencias de las FARC fue condenado por homicidios y otras acciones delictivas en Caquetá.

Este hombre también era el encargado de las exigencias y cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico (Caquetá).

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Wilmer David Celeita Morales, alias Jimmy Leal, cabecilla de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en homicidios, actos de terrorismo, y otras conductas delictivas en diferentes municipios de Caquetá.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 35 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y homicidio; ambas conductas agravadas; además de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; hurto calificado y secuestro extorsivo.

La Fiscalía demostró que, entre junio de 2022 y septiembre de 2023, ‘Jimmy Leal’ se desempeñó como uno de los cabecillas principales del grupo armado ilegal, y ordenó el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico.

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Otro de los hechos que se le atribuyen, ocurrió el 12 de septiembre de 2022, cuando les pidió a cuatro integrantes del grupo armado incinerar un vehículo de servicio público, en la vía que conduce a Puerto Rico, para presionar el pago de las extorsiones.

Asimismo, la Fiscalía demostró que el 29 de abril de 2023, en una finca ubicada en el corregimiento El Danubio, ‘Jimmy Leal’ ordenó a otros integrantes de la Segunda Marquetalia asesinar a tres hombres.

En el ataque armado resultó lesionada una mujer a la que le hurtaron sus pertenencias.

En ese mismo hecho, el cabecilla ordenó el secuestro de dos personas, con fines políticos, quienes fueron liberadas el 2 de mayo de 2023.

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